Hämmern und hämmern

Kurz nach der Verhängung einer saftigen Geldstrafe für LeoVegas hat die UKGC die Wettbörse Smarkets mit einer sechsstelligen Geldstrafe wegen Geldwäschebekämpfung und Versäumnissen im Bereich der sozialen Verantwortung belegt. [Image: Shutterstock.com]

Mehrere Ausfälle

Im Vereinigten Königreich muss die Wettbörse Smarkets (Malta) Limited jetzt eine Geldstrafe von 630.000 £ (745.594 $) wegen Versäumnissen im Bereich soziale Verantwortung und Geldwäsche zahlen.

Die britische Glücksspielkommission hat ihre jüngste Strafaktion am Donnerstag über eine auf Twitter geteilte Pressemitteilung bekannt gegeben:

Wettbörsen mit Sitz in London mussten sechsstellige Summen aufbringen, um Kunden das Spielen zu ermöglichen, ohne eine angemessene Quellenprüfung (SOF) durchzuführen, und weil sie Kunden, die einem Verlustrisiko ausgesetzt waren, nicht identifizieren und mit ihnen in Kontakt treten konnten.

Aufträge zur Prüfung durch Dritte

UKGC erteilte Smarkets eine offizielle Verwarnung zusammen mit der Anordnung, sich einer Prüfung durch Dritte zu unterziehen. Die Regulierungsbehörde sagte, der Schritt würde sicherstellen, dass Smarkets „seine Richtlinien, Verfahren und Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und sozialer Verantwortung effektiv umsetzt“.

Fehlende Kontrollen

Die UKGC feuerte diesen Monat buchstäblich aus allen Rohren, nachdem sie LeoVegas mit einer Geldstrafe von 1,32 Millionen Pfund (1,6 Millionen Dollar) belegt hatte. Eine Untersuchung eines Online-Glücksspielbetreibers deckte den gleichen Top-Line-Flop auf, den Smarkets kürzlich erhalten hat.

Laut einer UKGC-Pressemitteilung hat ein Smarkets-Kunde, der noch nie einen „richtigen“ SOF-Scheck erhalten hatte, über einen Zeitraum von vier Monaten 395.000 £ (467.283 $) eingezahlt. Die UKGC führt auch einen weiteren Fehler an, bei dem Kunden “erhebliche Geldbeträge zwischen Konten” transferieren, ohne dass SOF Aufsicht oder Kontrolle hat.

wir werden gegen Glücksspielanbieter vorgehen“

Sarah Gardner, stellvertretende CEO von UKGC, sagte: „Dieser Fall wurde durch eine Compliance-Prüfung identifiziert und zeigt einmal mehr, wie wir gegen Glücksspielanbieter vorgehen werden, die ihre Kunden im Stich lassen.“

Den Gefahren des Glücksspiels ausgesetzt

Gardner fügte hinzu, dass die Untersuchung des UKGC zu Smarkets mehrere Fehler aufgedeckt habe, die die Kunden dem Risiko von Glücksspielgefahren aussetzten. Der stellvertretende CEO erklärte, dass der Verstoß eine Kombination aus „schlechten Systemen und Prozessen“ und dem Versäumnis von Smarket war, Kontrollen und Richtlinien durchzusetzen.

Der UKGC erklärte jedoch auch, dass Smarkets mit seiner Untersuchung kooperiere und „Korrekturmaßnahmen ergreife, um die festgestellten Fehler zu beheben“. Es fügte hinzu, dass seine Überprüfung von Kunden, die während der Compliance-Bewertung identifiziert wurden, „keine Beweise für kriminelle Ausgaben mit dem Lizenznehmer gefunden hat“.

Laut der Website von Smarkets ermöglicht die Wettbörse ihren Kunden „Back and Lay mit den besten Wettquoten und niedrigsten Provisionen für alle wichtigen Sportarten und Politik“.

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Britische Wettbörsen verhängten gegen UKGC eine Geldstrafe von 630.000 £
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