Sterngoldstrand

Eine Untersuchung ergab, dass The Star Entertainment trotz Einschränkungen in anderen Resorts in Australien Personen mit mutmaßlichen kriminellen Verbindungen jahrelang erlaubte, in ihren Casinos in Queensland zu spielen. [Image: Shutterstock.com]

Hervorhebung der Frage „Person 2“.

Führungskräfte der Star Entertainment Group haben eingeräumt, dass das Unternehmen Spielern mit kriminellen Verbindungen zu lange erlaubt hat, in den Casinos von Brisbane und Gold Coast zu spielen, bevor es es verboten hat.

Das Eingeständnis erfolgt während einer laufenden Untersuchung in Queensland, ob Star seine Casino-Lizenz im australischen Bundesstaat behalten sollte.

Star verbannt sie erst im Januar 2021 aus ihrem Casino in Queensland

Am Donnerstag wurden Ermittlungen im Fall von „Person 2“ durchgeführt, einem namenlosen Spieler, der verdächtigt wird, mit einem italienischen kriminellen Netzwerk namens „Ndrangheta“ in Verbindung zu stehen. Kasinos in Victoria und New South Wales untersagten Einzelpersonen das Spielen in den Jahren 2014 bzw. 2015. Star hat sie jedoch erst im Januar 2021 aus den Casinos in Queensland verbannt.

Star-Führungskräfte sagten den Aufsichtsbehörden, dass eine Reihe von Fehlern das Unternehmen daran gehindert hätten, Person 2 und andere wie sie zu verbieten. Casinos schreiben die Namen von Einzelpersonen in ihren Aufzeichnungen anders als in Medienberichten über ihre kriminellen Machenschaften, was bedeutet, dass das Anti-Geldwäschesystem von Star nie die Verbindung hergestellt hat. Das Anti-Geldwäsche-Team von Star ist sich möglicherweise immer noch der angeblichen kriminellen Verbindungen von Person 2 bewusst, kann jedoch häufig keine Medienartikel über seine High Roller lesen, da sie keine Abonnements für wichtige Publikationen haben.

Letztendlich wird Person 2 einer der zehn besten Tischspieler an der Star Gold Coast.

Neue Richtlinie implementiert

Während Star-Führungskräfte einräumten, dass das Unternehmen Person 2 aus einer Reihe von Gründen früher hätte verbieten sollen, sagten sie der Untersuchung, dass ein solcher Fehler unter ihrer Führung heute nicht aufgetreten wäre. Geoff Hogg, Interims-CEO von Star, sagte, er sei zu diesem Zeitpunkt nicht an Diskussionen über die Ermittlungen zur Bekämpfung der Geldwäsche beteiligt gewesen.

„Ich denke im Nachhinein, wenn wir unsere Prozesse, unsere Überprüfungen und unsere Richtlinien betrachten, sind sie nicht so robust, wie sie sein sollten“, sagte Hogg in der Untersuchung. „Das Material ist interessant zu lesen. Ich kann verstehen, warum einige investigative Dinge nicht geteilt wurden [with me]aber wenn du es liest, wünschst du dir sicherlich, dass es dir gesagt worden wäre.“

Die aktuelle Richtlinie wird Hintergrundprüfungen bei Kunden wie Person 2 auslösen

Star-Anti-Geldwäsche-General Manager Howard Steiner sagte der Untersuchung, dass die aktuelle Richtlinie Hintergrundüberprüfungen bei Kunden wie Person 2 auslösen würde. Darüber hinaus erkennen Star-Casinos jetzt Freistellungsanordnungen von zwischenstaatlichen Polizeikommissaren an, nicht nur von Queensland.

Steiner und Hogg sind die letzten Zeugen der am Dienstag begonnenen Ermittlungen. Die Aufsichtsbehörden von Queensland prüfen Vorwürfe, ob Star Entertainment die Geldwäsche und die kriminelle Infiltration seines Eigentums im Staat vernachlässigt hat.

Unterhaltungsstar unter Beschuss

Die Untersuchung hat auch andere Enthüllungen ergeben. Der Star-Vorstand gab zu, dass er seine Richtlinien geändert hatte, um 55 Millionen AUD (38,35 Millionen US-Dollar) in verbotenen Glücksspieltransaktionen für Karteninhaber von China UnionPay zu verbergen. Das Unternehmen erlaubt Karteninhabern, Bargeld im Casino abzuheben, während Transaktionen als „Hotelkäufe“ aufgezeichnet werden, um die Beschränkungen von UnionPay zu umgehen.

Star Entertainment ist auch außerhalb der Ermittlungen mit Hitze konfrontiert. EIN abc Nachrichten Untersuchungen ergaben, dass das in Hongkong ansässige Unternehmen Chow Tai Fook, ein Hauptaktionär der Kasinoentwicklung Star’s Queen’s Wharf in Brisbane, seit langem Verbindungen zum organisierten Verbrechen in China hat.

Der frühere Richter des Berufungsgerichts Robert Gotterson, der die Untersuchung leitet, wird seine Empfehlungen zu einem späteren Zeitpunkt an die Aufsichtsbehörden von Queensland weitergeben.

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