Ponzi-Schema-Visuals

Die Behörden haben einen in Vegas ansässigen Mann beschuldigt, 72 Wettanleger um mehr als 8,5 Millionen Dollar betrogen zu haben. [Image: Shutterstock.com]

Täuschen Sie 72 Investoren

Obwohl sein Name wie hausgemachter Apfelkuchen klingt, wurde Matthew J. Turnipseede aus Las Vegas gerade angeklagt, 72 Investoren um über 8,5 Millionen Dollar in einem Sportwetten-Ponzi-System betrogen zu haben.

verspricht den Anlegern zweistellige Renditen

Die Behörden haben den 49-jährigen Turnipseede am Donnerstag wegen eines Programms angeklagt, das er im Northern District von Ohio durchgeführt hat. Er versprach den Anlegern fälschlicherweise zweistellige Renditen, die durch „ausgeklügelte“ Sportwetten erzielt werden. Die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Ohio (USAO-NDO) teilte die Vorwürfe via Twitter:

Insgesamt klagten Beamte Turnipseede in 12 Fällen von Überweisungsbetrug und in einem Fall von Postbetrug an. Über einen Zeitraum von sechs Jahren von 2015 bis 2021 lud er Opfer ein, in seine Unternehmen zu investieren, darunter Edgewize LLC, Moneyline Analytics und Moneyline Analytics Dublin Branch.

Der Angeklagte behauptete dann hinterhältig, sein Unternehmen würde das Geld der Investoren verwenden, um ausgeklügelte Sportwetten durch “Algorithmen, die zweistellige Renditen generieren”, zu machen.

Rübensamen, der Heu macht

Trotz seiner Versprechungen hat kein Turnipseede-Sportwettenunternehmen jemals einen Gewinn im zweistelligen Bereich erzielt. Der Beklagte behauptete angeblich, dass das gesamte investierte Geld ausschließlich für Wetten verwendet würde. Anstatt eine Entschädigung für das Platzieren von Wetten zu erhalten, sagte er, er würde einen Prozentsatz der Gewinne behalten.

klassisches Ponzi-Schema

In Wirklichkeit nutzte der Angeklagte die Gelder, um frühere Investoren auszuzahlen und persönliche Ausgaben zu finanzieren – ein klassisches Schneeballsystem. Laut der Anklageschrift des DOJ umfassten die Ausgaben die Familienurlaube von Turnipseede in Disneyland und Hawaii, Mitgliedsbeiträge für Country Clubs, Spa-Behandlungen und mehrere Mietwagenzahlungen.

Komplizierte Verkleidung

Um sich vor seiner List zu schützen, schickte Turnipseede den Opfern angeblich fiktive Finanzberichte per E-Mail. Dieser Zettel enthält fälschlicherweise eine erhebliche Erhöhung der Investition der Opfer. Die Anklageschrift fügt hinzu, dass Turnipseede sogar eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt habe, „ein IRS-Formular auf der Grundlage betrügerischer Zahlen zu erstellen, die dem Unternehmen vom Angeklagten zur Verfügung gestellt wurden“.

Wenn ein Opfer seine Investition ganz oder teilweise zurückziehen möchte, verwendet Turnipseede außerdem das Geld aus den Zahlungen anderer Opfer, um die Auszahlung zu decken.

Laut USAO NDO sind die stellvertretenden US-Staatsanwälte Erica D. Barnhill und Brian McDonough Staatsanwälte in dem Fall.

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Vegas Ponzi Schemer angeklagt wegen nörgelnden Opfern in Höhe von 8,5 Millionen Dollar
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